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長安銀行召開反洗錢專項工作會議暨洗錢類型分析工作會議

發布日期:2018/1/2 10:09:30   點擊數:
  根據中國人民銀行西安分行關于開展陜西省金融機構洗錢類型分析工作的相關要求,為貫徹落實風險為本的反洗錢理念,不斷提升長安銀行反洗錢工作的有效性,12月22日至23日,長安銀行總行召開了反洗錢專項工作會議暨洗錢類型分析工作會議。總行營業部、各分行、直屬支行的分管負責人、反洗錢部門負責人,全行反洗錢管理員及部分反洗錢講師共計30人參加了會議。
  會議內容主要涵蓋了最新一期洗錢風險提示、下半年洗錢類型分析、全年各分行洗錢案件情況,指導洗錢案件報案流程、全轄本年度接受人行當地分支機構反洗錢檢查情況分析、2017年度反洗錢工作整體情況和考核、總行全年反洗錢四項調研成果、反洗錢系列制度修訂指導、年度評級和檔案整理工作指導以及2018年度反洗錢工作安排等多項內容,并且安排了現場討論答疑,就大家日常工作中的疑點難點進行討論解答。
  此次反洗錢專項工作會議暨洗錢類型分析工作會議的召開,使各行更清楚地了解了目前反洗錢嚴峻的監管形式,明確了未來反洗錢工作的重點,為日后工作開展起到了積極的提綱挈領作用。

  心往一處想、智往一處謀、勁往一處使,方能形成合力、產生效力。2018年,長安銀行將繼續重點抓好反洗錢工作,加大反洗錢培訓力度,增強反洗錢工作的緊迫感、主動性,嚴格履行反洗錢義務,切實打擊洗錢活動,提高反洗錢義務主體風險防范能力和可疑交易監測水平,不斷提升反洗錢工作的有效性,為區域經濟發展貢獻力量。



(責編:張西西   編發:王金飛)

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